В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 миллионов рублей

Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

“В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России”, – написала Волк в Telegram-канале.

Следствие предварительно установило, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги: инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11%.